SrAlba

El jueves 27 de agosto de 2015, en nuestra Misión recibimos al  Sr. Ricardo Alba, consultor panameño en asuntos económicos y bancarios, con una larga trayectoria que incluye cargos en la Asociación Bancaria así como representando al Gobierno Nacional en reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional, del Grupo Especial de Trabajo sobre Trato Justo y Nivelado, del Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio  de Información y del Grupo de Revisión Paritaria de la OCDE.

El Sr. Alba  visitó la embajada para presentar su Guía español/inglés de Información, Orientación y Cumplimiento para inversionistas extranjeros interesados en Panamá.  Este documento es particular en el sentido de que sirve como “ventanilla única” al compilar información acerca de todo lo que ofrece el país, su situación fiscal a nivel bilateral y multilateral, y las medidas legales que se adoptan para mejorar la cooperación de Panamá en términos de transparencia y cumplimiento.  Se actualiza cada cuatro meses (4) y está disponible en versión electrónica por US $185.00, ofreciéndole al lector acceso durante tres años.

Información sobre la Guía.

La Guía es un servicio en Panamá y en el extranjero para:

  •  Inversionistas actuales y potenciales en Panamá, residentes en Panamá o en el extranjero.
  •  Clientes y empresas proveedoras de servicios bancarios, financieros, legales y fiduciarios. Corresponsales de tales empresas en el extranjero.
  •  Organismos de Cumplimiento de empresas proveedoras de servicios.
  •  Autoridades de promoción de inversiones y de control de cumplimiento de normas sobre blanqueo de capitales y evasión tributaria.
  •  Asesores en Inversiones y Cumplimiento.

 Para mayor información consulte www.rialco.net/es.