SrAlba-267x300Am 27. August 2015 empfingen wir Herrn Ricardo Alba, panamaischer Berater für Ökonomie und Bankwesen, in unserer diplomatischen Mission. Herr Alba hatte während seiner langen Laufbahn verschiedenen Posten inne, unter Anderem in der Bankenvereinigung, als Repräsentant der nationalen Regierung bei Treffen der Internationalen Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche“, der Arbeitsgruppe „Ausgeglichener und gerechter Umgang“, des globalen Forums der OECD zu Transparenz und den Informationsaustausch und der Gruppe Paritätische Revision der OECD.

Herr Alba besuchte die Botschaft um sein Buch vorzustellen, ein Handbuch zur Orientierung für ausländische Investoren mit Interesse an Panama, das in englischer und spanischer Sprache erschienen ist. Dieses Dokument enthält alle Informationen über die Angebote Panamas, seine Fiskalsituation auf bilateraler und multilateraler Ebene, und die rechtlichen Mittel für die Verbesserung der Kooperation von Panama in Bezug auf Transparenz und Einhaltung. Es wird alle vier Monate aktualisiert, ist in elektronischer Form gegen US $ 185.000 für drei Jahre erhältlich.

Informationen zum Handbuch:

Das Handbuch ist eine Dienstleistung für Panama und das Ausland, insbesondere für:

  • Derzeitige und zukünftige Investoren in Panama, die in Panama oder im Ausland leben
  • Kunden und Firmen von Dienstleistungen aus den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen, Recht und Treuhand, sowie deren Außenstellen im Ausland
  • Institutionen von Dienstleistungsfirmen zur Einhaltung von Richtlinien
  • Aufsichtsbehörden zur Förderung von Investitionen und zur Kontrolle der Einhaltung von Normen, gegen Geldwäsche und Steuerflucht
  • Berater für Investitionen und Einhaltung der Rahmenbedingungen

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